深夜9點,政府招待所迎賓樓小會議室燈火通明。
邢副秘書長親自發話,調查組變成了“專案組”,調查組中的金融監管幹部和幾大銀行鳳儀縣分行的領導全在這兒協助公安辦案。
涉及到貸款能不能收回,建行和信用社領導最積極,不斷給周邊市縣同行打電話,請同行代為留意交易異常的個人資金賬戶。
說起來簡單,做起來沒那麼容易。
因為不知道戴輝用誰的身份證開立的私人賬戶,甚至不知道是在哪家銀行開立的,涉及到跨行支付結算。到縣這一級,各銀行的自動取款機並不多,從單筆或幾筆交易上看不出異常。
只有收集到的交易資訊夠多,才能從一筆筆自動取款機交易中找出可疑的個人資金賬戶。
領導負責打電話協調,具體工作需要下面人做。
經偵支隊李碩副支隊親自趕到政府招待所,和十幾個民警及銀行工作人員一起,研究各銀行傳真過來的流水賬。
“王行長,銀監局劉處長和人行姜處長給您打過電話的,要查的這個賬戶涉及到我們行的一筆貸款。對對對,公安介入了,我一樣是在協助公安辦案,拜託拜託,好好,我等你訊息。”
建行辛行長打完最後一個電話,轉身問:“李支隊,有沒有發現可疑?”
“正在看,暫時沒有。”
“我先出去抽根菸,你先忙,有什麼需要儘管開口,我就在門外,不走遠。”
上級三令五申不許地方政府地方政府為貸款擔保,前段時間國家發改委、財政部、建設部、人行和銀監會五部委還專門聯合釋出過一份通知,要求加強宏觀調控,整頓和規範各類打捆貸款。
結果鳳儀縣仍以控股的城市建設投資公司為承貸主體,以縣財政出具的還款承諾作為償債保證,將“金鷹湖旅遊度假村”和“金鷹小區”建設專案組合起來,作為一個整體專案向銀行貸款。
鳳儀縣政府有責任,提供貸款的幾家銀行同樣有責任。
鳳儀是國家級貧困縣,年財政收入才多少,這筆貸款怎麼還,貸款收不回來,這比賬銀行怎麼做?
平時去銀行辦點事,請他們協助辦案,門難進、臉難看,要這位領導批准,要向那位領導請示,涉及到他們自己,今天的態度完全不一樣。
李碩覺得有些好笑,不過壓力太大,連續工作好幾天沒好好休息過也很累,實在笑不出來,抬頭看了看,再次把注意力集中到一堆賬單上。
“李支隊,這是取款三筆以上的。”
“好的,放這兒吧。”
只要記住賬戶前六位數字,把同時統計出來的與自己手上的流水記錄一個一個比對,比對完一筆再比對第二筆。
眼鏡都看花了,正暗想這麼大海撈針管不管用,一個前六位數字有印象的賬戶出現在眼前。李碩下意識拿筆標註上,比對後面幾位,確認無誤,將該賬戶列入重點可疑賬戶。
時間一分鐘一分鐘過去,傳真和電子郵件一份接著一份發來。
隨著交易記錄越來越多,比對出來的可疑線索也越來越多,快到12點時,李碩突然拿起對講機:“秦局秦局,我經偵支隊李碩,有一個在中行深正分行開立的個人資金賬戶非常可疑,至少可確定今天在雲裡縣各銀行取款機取款18筆,在雲北縣取款7筆。”
在東廣開戶,在距鳳儀不遠的雲裡縣和雲北縣取款,而且一天取那麼多筆!
剛眯上雙眼打算休息一會兒的秦景鄉一下子來了精神,起身道:“李支隊,麻煩你把銀行名稱和取款機位置發我手機上,我立即去雲裡,同時安排人去雲北,天一亮就去銀行調看取款機監控。”
“用不著等天亮,有領導幫我們協調,夜裡趕過去一樣能調監控。”
“這樣最好,我立即出發。”
……
兵貴神速,秦景鄉不敢耽誤哪怕一分鐘時間,立即叫上幾個民警先去看守所,提涉嫌指使他人綁架的嫌犯汪正山,帶汪正山一起去雲裡調看取款機監控影片。
四個綁匪他全見過,如果取款的人是綁匪,他應該能辨認出來。
別人忙焦頭爛額,韓博則在呼呼大睡。
頂不住,實在頂不住了,躺在沙發上,蓋著被子,和衣而睡,一直睡到凌晨四點手機、對講機響個不停才被吵醒。
“韓處韓處,我秦景鄉,終於揪住綁匪的尾巴了。您判斷得非常精準,許奎很狡猾,讓馬仔取款的,一天取幾十幾筆,戴輝賬戶裡的錢沒取完,估計還會取,就算不雲裡雲北,離雲裡雲北也不會太遠。”
這是一個新情況,也是一個好訊息。
韓博睡意全無,急切問:“確認了?”
“我把汪正山帶過來看監控的,他證實取款的嫌犯就是許奎的馬仔,就是參與綁架的其中一個綁匪。許奎自作聰明,以為不進銀行我們就找不著他,銀行裡面有監控外面一樣有監控,離得比較遠,畫面不是很清楚,但可以肯定是他,交通工具換成了摩托車!”