陳晉的電腦螢幕上,網銀的介面顯示著“轉賬成功”,而他自己則是注視著這四個字良久之後,才緩緩嘆了口氣。
今天從一見到孔闕開始,他就明顯感覺到對方的些許異樣了。
尤其是到了那家“二NAI餐廳”之後,實際上他始終都在注意著孔闕的神色。
一顰一笑間,讓陳晉明白過來,她對自己還是有些憧憬的。
可陳晉下午跟蔣藝涵打了那麼久的電話,心中本就滿是溫情,怎麼可能還裝得下其他的呢?
就跟他前天聯絡孔闕的時候顧慮的一樣,這份感情債,最終還是背上了。
所以他才會時時刻刻的提醒孔闕,特意將兩人的關係定義在“交易”上,所以他才會毫不猶豫的給孔闕轉過去100萬現金。
他相信以孔闕的聰明,應該能明白自己的意思。
當然了,更重要的原因是,孔闕交給他的這份資料,只用100萬來買,簡直太划算了!
因為資料中體現出的事情,就連陳晉都被狠狠嚇了一跳!
從那份“財務明細”中可以看得出來,潤嘉財務公司的正常業務比重非常小,一個月的流水也不過幾百萬罷了。
光靠這個規模,可支撐不起它光鮮的外表。
所以更重要的是那些正常業務之外的流水,每個月至少都有幾千萬,一年下來,就是幾個億的金額。
可這些錢是從哪來的,最後又到哪去了呢?
陳晉注意到了當初自己轉賬給吳德民的4220.6萬房款,也被他注入了公司的流水當中。因為時間和金額對得上,所以可以確定就是他匯的那筆錢。
可是這筆錢隨後就被匯入到了一個名叫“啟菲健身器材公司”的賬戶中。
他上網查了一下,卻發現這家公司確實存在,但是在整個東江市都沒有門店,只是在市區和大學城之間那片荒地的偏僻角落有一個辦公點,是註冊地址。
緊接著陳晉就用網上的衛星地圖看了看,然而事實是,那個地址因為拆遷,現在已經是一片廢墟了。
也就是說,4000多萬的現金,被潤嘉財務匯入了一個連辦公點都沒有的公司裡。
循著這條線索,陳晉又檢視了幾筆大宗金額的交易公司,無一例外,全都是皮包公司。
沒有實際的經營辦公地點,也沒有真實的實體貨物流通,只有流水!
不僅僅如此,潤嘉財務除了跟大量皮包公司有金錢往來外,還每個月都會定時往一些境外的賬戶轉賬。
然後,在這些錢轉出後,又會從相同的賬戶轉回20%的金額。
洗錢!
已經再明顯不過了,吳德民是在替一些擁有大量見不得光金錢的人洗錢,然後轉入境外,從此這筆錢就在國內消失得無影無蹤了。
那20%的回款,就是吳德民收取的“手續費”。沒有截留,而是回款,於是就連手續費都一道洗乾淨了,堪稱騷操作!
不過這也在陳晉的意料之中,畢竟吳德民的背景如此,他擁有這種渠道和人脈做這些事情。
既然都已經在讓自己幫著“銷贓”了,那麼洗錢自然也是流水線業務裡的一環。
所以發現吳德民在洗黑錢並不讓陳晉如何的意外。
真正值得讓他花100萬來買這份資料的原因,是“郵件往來”和“出車記錄”中判斷出來的一件事情。
一件讓陳晉冷汗直流的事情!
在2010年12月20號的時候,有幾份匿名的舉報信,是經潤嘉公司行政總監的手寄出去的,而收件人,則分別是東江市檢察院、東江市稅務局和東江市工商局,此外還有東江市房管局以及東江市房地產中介管理協會。
而與此同時,在“出車記錄”上也有了佐證。